Švedijos dienraštis „Dagens Industri“ pirmadienį pranešė, kad, jo duomenimis, Švedijos „Swedbank“
Šią informaciją Lietuvoje pirmasis paskelbė portalas Vz.lt, anot kurio, JAV teisėsaugos institucijos jau uždavė klausimų „Swedbank“ dėl šio ryšių su FBME banku.
„Dagens Industri“ teigimu, FBME buvo uždarytas 2017 m., susiejus jį su Sirijos cheminio ginklo programa. JAV finansų priežiūros institucijos dar anksčiau buvo apribojusios FBME patekimą į JAV finansų sistemą, nes bankas buvo siejamas su neteisėtos prekybos ginklais, narkotikais, teroristų finansavimo bei pinigų plovimo operacijomis.
Švedijos „Swedbank“ atsisakė komentuoti šią informaciją „Dagens Industri“.
„Swedbank“ galimo pinigų plovimo skandalo epicentre atsidūrė šių metų vasario viduryje, kad Švedijos televizija SVT paskelbė, kad pinigų srautai tarp „Swedbank“ ir itin plataus masto tarptautinio pinigų plovimo skandalo centre atsidūrusio „Danske Bank“ filialo Estijoje 2007–2015 m. galėjo viršyti 40 mlrd. Švedijos kronų (3,8 mlrd. eurų). Tai galėjo būti pinigų plovimas – pinigai keliavo tarp maždaug 50-ies realiai neveikusių įmonių sąskaitų.
Kovo viduryje agentūra „Bloomberg“ pranešė, jog SVT, remdamasi „Swedbank“ 2018 m. vidaus ataskaita, jau įvardijo gerokai didesnę sumą – per šiame banke atidarytas sąskaitas 2007–2015 m. galėjo būti pervesta apie 95 mlrd. kronų (9 mlrd. eurų) įtartinų lėšų.
Kovo pabaigoje Švedijos „Swedbank“ direktorių taryba atleido grupės vadovę Birgitte Bonnesen,
Lars Nils-Johan Idermark
(born 1957 in Högsby, Sweden) is president and CEO of PostNord.[1] Idermark has a Master of Business Administration (MBA) from Uppsala University,[2] and was previously chairman of the Swedish bank Swedbank,[3]
PostNord AB
Kad jis suburbėtų!
Pranešimai
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą